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EE.UU. multa a TD Bank y ONG por violar el bloqueo a Cuba

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EE.UU. multa a TD Bank y ONG por violar el bloqueo a Cuba


martes, 17 de enero de 2017
7:23:35 a.m. 

  • Hasta la fecha suman 52 las multas impuestas durante el gobierno de Obama (2009-2016)
  • El valor acumulado de las penalidades asciende a 14.404 millones 358.605 dólares. 

El 12 y 13 de enero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sendas multas a la organización no lucrativa Alianza para una Política Responsable hacia Cuba (ARCPF, en inglés) y al banco canadiense Toronto Dominion (TD), por montos de 10 000 y 955 750 dólares, respectivamente, por violar las regulaciones del bloqueo a Cuba. 

Según el informe de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre agosto de 2010 y septiembre de 2011, la ARCPF coordinó viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses, en violación de las regulaciones establecidas por el Departamento del Tesoro. Según arguye la OFAC, esa organización brindó servicios de viaje a dos grupos de viajeros, a sabiendas de que no eran actividades autorizadas. 

En el caso del banco canadiense Toronto Dominion (TD)*, alegó la realización de transacciones a través del sistema financiero de Estados Unidos en beneficio de una compañía canadiense, de la que es propietaria una empresa cubana. La OFAC señaló que entre 2003 y 2011, el banco realizó esas operaciones, incluyendo el financiamiento de actividades comerciales, también prohibidas por el bloqueo. 

Estas nuevas sanciones, apenas una semana antes de que finalice el mandato del actual gobierno de Estados Unidos, demuestran la persistencia del bloqueo económico, comercial y financiero, y su alcance extraterritorial, con las consiguientes consecuencias negativas que esto tiene para el desarrollo de la economía y de las relaciones económicas externas de Cuba. 

Desde los anuncios del 17 de diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos ha multado a 11 entidades (7 estadounidenses y 4 extranjeras) por valor acumulado de 2 mil 843 millones 623 mil 359 USD. 

Hasta la fecha suman 52 las multas impuestas durante el gobierno de Obama (2009-2016) por violaciones de los regímenes de sanciones contra Cuba y otros países. El valor acumulado de las penalidades asciende a 14 mil 404 millones 358 mil 605 USD. 

*En 2013 TD Bank, con sede en Toronto, Canadá, ocupaba el lugar 11 entre los 20 bancos más seguros del mundo. El ranking es determinado por las calificaciones crediticias a largo plazo y el análisis de los activos totales, propiedad de los 500 bancos más grandes del mundo. Aquí está la lista completa.

(Fuente: Granma/Cubaminrex)

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